(Hướng dẫn thủ tục pháp lý & dòng tiền sạch cho nhà đầu tư tinh anh.)
Đây là một trong những điểm “tưởng nhỏ mà sống còn” trong cả hành trình đầu tư quốc tịch.
Tiền thì có. Nhưng nếu không chứng minh được nguồn gốc – bạn vẫn có thể bị từ chối hồ sơ, hoặc rơi vào tầm ngắm kiểm tra của cơ quan thuế – ngân hàng.
Nguyên tắc số 1: Tiền sạch không chỉ là tiền không phạm pháp, mà là tiền… chứng minh được.
- Nghĩa là: phải có truy xuất, có giấy tờ, có logic.
- Một người kinh doanh hợp pháp nhưng tiền chỉ chuyển bằng tay, ghi sổ, không kê khai thuế – thì về mặt hồ sơ quốc tế, vẫn là “rủi ro”.
Vậy làm sao chứng minh nguồn tiền?
Có 4 nguồn gốc thường được chấp nhận:
- Tiền tiết kiệm, tích lũy từ thu nhập được đóng thuế
- Ví dụ: Lương từ công ty, lợi nhuận sau thuế từ kinh doanh, cổ tức.
- Chuyển nhượng bất động sản, xe cộ hoặc tài sản giá trị cao
- Có hợp đồng công chứng, biên lai thuế thu nhập cá nhân.
- Vay ngân hàng có tài sản thế chấp rõ ràng
- Kèm theo chứng từ chứng minh khả năng trả nợ.
- Tặng cho từ người thân trong gia đình
- Cần hợp thức hóa bằng hợp đồng tặng cho, giấy tờ chuyển khoản.
Còn về phía Việt Nam – cần làm gì?
- Không chuyển tiền từ cá nhân ra nước ngoài.
Phải thông qua tài khoản doanh nghiệp có chức năng đầu tư, hoặc sử dụng pháp nhân trung gian tại Singapore – nơi Viking hỗ trợ set up trọn gói. - Lập hồ sơ giải trình dòng tiền:
Viking sẽ soạn sẵn bộ hồ sơ dòng tiền cho từng khách hàng, với đầy đủ:- Giải trình nguồn tiền,
- Lộ trình chuyển khoản,
- Chứng từ thuế,
- Phù hợp với tiêu chuẩn AML/KYC quốc tế.
Kết luận:
Nếu bạn có năng lực tài chính thật – hãy để tiền của bạn đi bằng con đường đúng.
Viking không chỉ giúp bạn có quốc tịch, mà còn giúp bạn đi qua khe cửa hẹp của hệ thống kiểm soát tài chính toàn cầu một cách đường hoàng.
Viking Global Group – Đơn vị dẫn đầu Việt Nam về quốc tịch Grenada & cấu trúc pháp lý – tài chính cho nhà đầu tư toàn cầu.
Hotline: 09.219.219.88 – Website: grenada.vn
